Ведущие мировые банковские конгломераты объединяют усилия. Они намерены сообща проверять информацию своих клиентов и создать единую клиентскую базу. Ей будут пользоваться все заинтересованные кредитные организации, но управляться она будет третьей стороной. Об этом сообщает Financial Times
Подобный шаг продиктован прежде всего ужесточением требований регуляторов, которые борются с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кстати, как известно, один из крупнейших мировых банков HSBC уже поплатился за это. Ему пришлось выплатить 2 миллиарда долларов штрафа. Власти США установили, что на протяжении 10 лет из-за отсутствия должного контроля в HSBC отмывались криминальные средства мексиканских наркобаронов и структур, подозреваемых в связях с террористами.
«Банковская инициатива весьма своевременна, — говорит партнер компании «Беркшир Адвайзори Груп» Александр Артемьев. — В условиях глобализации финансов и мировой экономики, любая информация, связанная с потенциальными заемщиками, становится архиважной, потому чтобы максимально соответствовать новым требованиям регуляторов, глобальным банкам нужно предпринимать значитальные усилия и меры для снижения этих рисков. Данная инициатива абсолютна оправдана и своевременна, она вполне реализуема, но займет достаточно много времени, потому что потребуется серьезное согалсование проколов,шаблонов, документов, подбора независимых операторов, которые будет заниматься этим вопросом».
Радио «Голос России»
Recommended for you
